内蒙古：六人涉嫌利用虚假公司洗钱1.8亿
日前，由内蒙古自治区公安厅经侦总队和国家外汇管理局内蒙古分局等单位联合成立的反洗钱和打击跨境资金违规流动专项行动协调联络领导小组破获了一起涉嫌洗钱案件，涉案资金高达1.8亿元。
3月初，中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处向公安机关提供线索：称呼和浩特市富尔阳商贸有限公司涉嫌洗钱犯罪行为。公安机关经过侦查了解到，张某等6人利用虚假的呼和浩特市富尔阳商贸有限公司作掩护，非法经营买卖外汇。该公司从2007年5月22日开户以来，在没有任何业务的情况下，先后从84个企业单位汇入资金共计1.8亿多元，累计149笔。收到汇款后，该公司又以单笔5万元不间断地通过网上银行分散转出，分别划入了41个人的43个银行账户和银行卡上，共计3755笔。划转至个人银行卡上的资金，一部分用于违规提现，一部分用于非法经营买卖外汇。目前，6名犯罪嫌疑人中，2人被逮捕4人被取保候审。近期他们将被移送检察机关审查起诉。
据了解，2007年，内蒙古公安机关查处了8起非法买卖外汇、地下钱庄等犯罪案件，涉及跨境资金违规流动的有3起，涉案金额达1.7亿元人民币。(高瑞锋 韩丽芳)
[编辑 刘舒扬]
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